Sursa foto: Facebook/Nexo
După o investigație amplă, Parchetul din Bulgaria a anunțat închiderea anchetei privind firma de criptomonede Nexo. Decizia, la care s-a ajuns la 22 decembrie 2023, a pornit de la absența unor dovezi convingătoare care să susțină acuzațiile de spălare de bani, de infracțiuni fiscale sau de furnizare de servicii financiare ilicite fără autorizație corespunzătoare, scrie Novinite.
Investigația, care s-a întins pe o perioadă considerabilă, a implicat inițial patru persoane – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev și Trayan Nikolov – care au fost implicate în presupusa orchestrare a unui grup infracțional organizat din 2018 până în ianuarie 2023. În centrul acuzațiilor se aflau afirmațiile privind activitățile bancare neautorizate desfășurate prin intermediul platformei online “Nexo”, care cuprindeau împrumuturi, acceptarea de depozite și tranzacții legate de dobânzi fără respectarea reglementărilor bancare obligatorii.
Pe parcursul anchetei, au fost solicitate și examinate mărturii de la diverși martori, inclusiv de la persoane cu identitate protejată. În ciuda alocării unor resurse și a unor eforturi substanțiale, procurorii supraveghetori au concluzionat că dovezile nu au reușit să susțină acuzațiile formulate împotriva Nexo sau a asociaților săi. Absența unui cadru juridic specific care să reglementeze operațiunile legate de criptomonede în Bulgaria a reprezentat o provocare în evaluarea completă a cazului.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
În plus, informațiile obținute în urma anchetei au sugerat că operațiunile Nexo ar fi putut fi desfășurate prin intermediul unei platforme online care funcționează în afara jurisdicției bulgare. În timp ce autoritățile de reglementare din mai multe state americane au inițiat acțiuni împotriva Nexo pentru că ar fi oferit servicii financiare fără licență, s-a ajuns la o rezoluție cu autoritățile americane, afirmând că Nexo nu s-a angajat în practici frauduloase și încheind procedurile administrative în opt state.
Antoni Trenchev, una dintre persoanele acuzate, și-a exprimat ușurarea în legătură cu încheierea investigației, subliniind absența unor abateri substanțiale din partea Nexo. Ancheta a început cu un raid la birourile Nexo din Sofia, în ianuarie 2023, în urma unor suspiciuni legate de operațiunile sale facilitate prin intermediul unor “societăți fantomă”. Pe parcursul derulării anchetei au apărut acuzații privind tranzacții de peste un miliard de euro și asocieri cu persoane potențial implicate în finanțarea terorismului.
În cele din urmă, decizia procurorilor supraveghetori s-a bazat pe lipsa unor dovezi concrete care să lege Nexo sau asociații săi de activități infracționale, ceea ce a dus la întreruperea procedurilor penale prelungite.