sursa foto: Unsplash
Patru bulgari au fost acuzaţi de participarea la un grup de crimă organizată creat pentru a spăla bani şi a comite fraudă fiscală şi informatică, au declarat anchetatorii şi procurorii care anchetează firma de creditare în criptomonede Nexo, transmite Reuters.
Procurorii au declarat că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activităţi ilegale desfăşurate de Nexo, efectuând percheziţii la sediul firmei Nexo şi în alte 14 locaţii din capitala Sofia.
”Aceasta este o investigaţie fără precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, şeful Serviciului Naţional de Investigaţii al Bulgariei, spunând că Bulgaria va prelua conducerea unei anchete care a început cu câteva luni în urmă în coordonare cu omologii americani, britanici şi alţii.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Anchetatorii au spus că au analizat peste 4 milioane de tranzacţii cripto pe platforma Nexo şi au descoperit că unele au fost efectuate cu încălcarea sancţiunilor UE şi SUA împotriva Rusiei, în timp ce altele au implicat o persoană cunoscută pentru finanţarea activităţilor ”teroriste”.
Firma de creditare cripto Nexo a negat orice faptă greşită.
”Au existat o serie de acuzaţii, pe care Nexo le neagă vehement, deoarece platforma utilizează cele mai înalte standarde posibile în ceea ce priveşte cunoaşterea clientului şi practicile de combatere a spălării banilor, pentru a asigura siguranţa clienţilor noştri şi a întreprinderii, de asemenea,” a spus firma într-o declaraţie pentru Reuters.
Compania a spus că a fost ţinta unei campanii motivate politic înaintea alegerilor anticipate care se pregătesc în Bulgaria. A spus că sistemele sale sunt în funcţiune în prezent şi că totul era procesat în timp real.
Peste 20 de persoane au fost audiate până acum şi va fi efectuat un audit financiar internaţional al Nexo, procurorii spunând că investigaţia va dura probabil luni de zile.
Cei patru acuzaţi au operat în Regatul Unit, Elveţia, Bulgaria şi Insulele Cayman din 2018, au declarat oficialii.
Procurorii au declarat că acuzaţii aveau proprietăţi de lux în Dubai şi Bahamas, inclusiv iahturi.
Aproximativ 35 de opere de artă, inclusiv ale lui Salvador Dali, Henri Matisse şi Pablo Picasso, au fost confiscate de la unul dintre acuzaţi, au spus anchetatorii.
Legislatorii din întreaga lume au intensificat apelurile pentru reglementarea firmelor cripto, în urma prăbuşirii unei burse majore, FTX, anul trecut.
Nexo a declarat în decembrie că în următoarele luni va renunţa treptat la produsele şi serviciile din SUA, din cauza conflictelor cu autorităţile de reglementare.