pixabay.com
Grupul de acțiune financiară (GAFI), format din 37 de țări și două organizații regionale, a votat în favoarea includerii Maltei pe “lista gri”, o premieră pentru o țară europeană, transmite BFM TV.
Anunțul a fost făcut de premierul maltez Robert Abela, care s-a angajat să supravegheze mai atent criminalitatea „gulerelor albe” pe insula mediteraneană.
Pe această listă gri figurează țările plasate sub supraveghere sporită de către GAFI și care promit că se “angajează să rezolve rapid deficiențele strategice identificate, în intervalele de timp convenite”.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
19 țări, în majoritatea lor din Africa, sunt obiectul unor controale întărite din partea acestui organism.
“Deși consider această decizie nedreaptă, țara noastră va continua să construiască pe reformele deja realizate” pentru a lupta împotriva spălării banilor, a afirmat premierul Abela.
Includerea țării pe această listă poate avea consecințe negative pentru serviciile financiare din Malta, precum și asupra atractivității pentru investițiile străine.
Malta este acuzată de mult timp de lipsă de fermitate în combaterea criminalității și a corupției. Aceste aspecte au făcut obiectul unor anchete ale ziaristei Daphne Caruana Galizia în 2017, care a fost asasinată în același an.
Scandalul Panama Papers, o succesiune de dezvăluiri legate de corupția și criminalitatea financiară mondială publicate în 2016, au condus la plecarea a doi responsabili guvernamentali, Konrad Mizzi și Keith Schembri.