ABN Amro plătește o amendă de 480 de milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete privind spălarea de bani

ABN Amro, una dintre principalele trei bănci din Olanda, a acceptat să plătească o amendă de 480 de milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete deschisă de ministerul public pentru spălare de bani, potrivit Reuters.

Tot luni, directorul executiv al Danske Bank, Chris Vogelzang, care anterior fusese membru în board-ul ABN, a demisionat după ce a fost vizat de o anchetă a autorităților legată de spălarea de bani.

Investigația privind ABN a început la un an după ce banca ING a plătit o amendă record de 775 milioane euro într-un caz similar.

Recomandări Video

Articolul continuă mai jos

„România dezvoltată cu 90 miliarde euro de la UE. Ce urmează?”

2:04:19

Conferința Economedia: A.I. PLAY în business și administrație – Panel 2

1:18:45

Conferința Economedia: A.I. PLAY în business și administrație – Panel 1

1:41:24

Mateusz Majewski, UiPath, la conferința Economedia A.I. PLAY în business și administrație

2:50

Elisabeta Moraru, Google România, la conferința Economedia A.I. PLAY în business și administrație

1:11

Procurorii au acuzat în septembrie 2019 ABN Amro că nu a reușit să identifice conturi suspecte implicate în spălare de bani, că nu a pus capăt relațiilor cu clienți suspecți și că nu a raportat astfel de tranzacții către autoritățile competente.